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    董事長涉嫌操縱自己的股票監管和攻擊違規行為

    作者:周楠

    另一家上市公司的董事長被栽贓操縱市場。

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    福建那川管道科技有限公司董事長陳志江(300198。深圳,以下簡稱“納川股份”)及其子公司納川貿易和張筱膺被立案調查。該公司表示,7月8日收到證監會下發的調查通知。

    二級市場,納川股份股價有所下跌。

    在納川股份之前,年內,上市公司實際控制人和高管操縱自有股份的案件浮出水面。

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    僅過去兩個月,金拓控股股東吳健、陳雷、林建武(30.04萬。SZ),涉嫌操縱證券市場,或合計被罰6億元以上,其中2人被市場禁入;三生股份有限公司實際控制人潘先文(002742。因涉嫌操縱證券市場,被重慶市公安局刑事拘留。

    上市公司實際控制人和高管“親自上陣”,操縱自己的股票,推高股價,吸引投資者入市,然后獲利而逃;或者合謀“坐莊”,與市場經紀人、操縱團伙形成內外勾結。

    以市值管理為名操縱市場,以穩定股價為由貪婪套利.各種行為都面臨著重重監督。

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    涉嫌與前妻操縱股票?

    納川股份董事長聯合操縱的細節尚未披露。

    值得注意的是,納川股份的陳志江上一次在大篇幅占據了媒體的頭條,與一場昂貴的離婚官司有關。當時離婚案中的女子也叫張筱膺。

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    2013年,福建省多家媒體以“福建最貴離婚分手費值5億元”為主題報道了這起離婚官司。當年8月,那川股份宣布,46歲的董事長陳志強與比他小6歲的妻子離婚,其所持股份一分為二。陳志江持有南川股份6753萬股,占公司總股本的32.29%,為公司第一大股東;權益變動后,陳、張各持有公司股份3377萬股,占公司總股本的16.146%。根據公告當日收盤價,本次轉讓給張筱膺的股份市值約為5.2億元。

    此外,當時有報道援引知情人士的話稱,張筱膺并未直接參與公司的經營管理,而是在納川的子公司廈門納川貿易有限公司擔任中高層管理人員。

    這與披露的張筱膺身份有更多重疊。

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    周一(7月12日),納川股份盤中股價最低觸及3.2元/股。截至收盤,公司股價報3.38元/股,下跌9.38%。

    在南川股份之前,今年6月初,三生股份宣布,實際控制人潘先文因涉嫌操縱證券市場被重慶市公安局刑事拘留。

    深交所向其發出關注函,指出公司直到6月6日才披露上述信息,針對實際控制人于6月1日被拘留一事,要求公司核查是否存在利用未披露信息“精準減持”,構成內幕交易。

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    除實際控制人外,還存在持有公司5%以上股份的股東參與市場操縱的情形。

    *圣陳欣(002447。SZ)5月中旬回復年報問詢函稱,公司第一大股東劉德群因涉嫌操縱證券市場、內幕交易被常州市公安局直屬分局采取強制措施,多筆外債被攻破,其所持9.78%股份全部被凍結。劉德群已拖欠多筆外債,其持有的公司股份可能會受到司法處置。

    7月1日,公司在投資者互動平臺表示,劉德群立案調查尚未結案。

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    回顧過去,在這一年里

    具體而言,宜華健康控股股東、實際控制人劉紹喜因涉嫌操縱證券市場被證監會立案調查;天翼股份實際控制人之一李,因涉嫌操縱市場,收到《行政處罰事先告知書》,被中國證券監督管理委員會四川監管局罰款2600余萬元;贏合科技董事長兼首席執行官王衛東因涉嫌操縱證券期貨市場被公安機關刑事拘留。

    市場操縱“高端玩法”曝光

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    這些操縱市場的案例有哪些共性?哪些區域是市場操縱的“高發區”?

    第一財經記者發現,從上述操縱市場案例來看,市值表現不一,不少市值低于50億元(以7月12日最新收盤價計算);行業,包括輕工制造、機械設備、生物醫藥等。

    操縱市場的方法有哪些?利用賬戶群和資本優勢實現資本流動是典型的操縱之一。

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    行政處罰決定書揭露了中長數據(600242)實際控制人、總經理的操縱行為。SH)。

    根據中昌數據6月1日披露的中國證監會收到的《行政處罰決定書》,中國證監會對公司時任控制人陳建明、時任總經理謝靜、胡侃操縱中昌股份一案立案調查審理。

    其中,上述三人利用101個賬戶交易自己的股票,總成交額約28億元,獲利1147萬元。

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    關于操縱市場案件的主要特征,證監會近日點名了幾家股價被操縱的上市公司,稱操縱市場和內幕交易案件主要有四個特征。

    一是上市公司實際控制人與市場經紀人、操縱團伙形成利益共同體,內外勾結,合謀“坐莊”炒作公司股票;二是通過連續交易等手段操縱市值小的股票,惡意“炒小、炒壞、炒新”,導致相關股價在短時間內暴漲暴跌;三是操縱團伙利用股市“黑嘴”,誘騙投資者高價買入股票,同時非法出售相關股票牟利;四是合法內幕信息知情人濫用信息優勢從事內幕交易,有的在重大事件公告前倉促買入,有的在業績預虧、商譽減值等不良信息發布前精準減持,還有的違法違規

    泄露內幕信息導致窩案、串案發生。

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    監管高壓態勢延續

    監管正持續向市場操縱違法違規行為出重拳。

    不只上市公司高管涉市場操縱被罰,還有多起牛散、“莊家”操縱公司股價案被曝光。

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    第一財經記者據公司公告、證監會網站處罰信息綜合梳理,近期,嘉美包裝(002969.SZ)、仁東控股(002647.SZ)等多只個股背后“殺豬盤”被曝光,涉嫌市場操縱的個人或團伙被追責。

    鏟除A股市場操縱毒瘤、消除市場殘存的“坐莊”惡習,在出具罰單和警示函的同時,監管層年內多次表態,從嚴從重從快打擊市場操縱等惡性違法違規行為。

    證監會7月9日表示,2020年以來,證監會查實以所謂市值管理等名義操縱市場的案件15起,對于這類案件,證監會始終將其作為打擊重點,對相關涉案主體重點監控?!敖涍^持續嚴厲的打擊,操縱市場內幕交易案件占比以及案件的數量較前幾年均呈現出下降的態勢?!弊C監會稱。

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    數據顯示,2020年以來,證監會依法啟動操縱市場案件調查90起、內幕交易160起,合計占同期新增案件的52%;作出操縱市場、內幕交易案件行政處罰176件,罰沒金額累計超過50億元;向公安機關移送涉嫌操縱市場犯罪案件線索41起、內幕交易123起,合計占移送案件總數76%,移送犯罪嫌疑人330名。

    對于下一步的工作部署,證監會稽查局副局長陳捷表示,將密切關注市場動態、密切關注賬戶聯動、密切關注異常交易,依法依規嚴肅查處操縱市場和內幕交易等行為。

    具體舉措上,陳捷表示,證監會將加大對以市值管理之名行操縱市場之實等行為的打擊力度,統籌推進四方面工作:依托交易所大數據監控技術,加強異常交易賬戶信息、違法線索綜合分析研判,提升全鏈條打擊的精準度。

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